İzmir’de Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu: Sigorta Şirketinin Çoğunluk Hisseleri Hukuka Aykırı Şekilde Devralındı

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle zor durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı tespit edildi. Ayrıca, K.G.’nin şirketi yönettiği 5 ay boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile şirketin maddi durumunu daha da kötüleştirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için şirketin sermayesinden düşük tutarlı havaleler yapıldığı ve bu paraların K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca şirket adına düzenlenen faturaların incelenmesi sonucunda, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin kişisel harcamalarının şirket sermayesi üzerinden yapıldığı belirlendi.

K.G.’nin Kendisine ‘Yılın İş Adamı’ Ödülü Verdirerek 180 Bin TL Harcadığı Ortaya Çıktı

Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şirket çalışanlarının suç içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” dedikleri belirlendi. Ayrıca, K.G.’nin şirket sermayesinden ödeme yaparak kendisine yılın iş adamı ödülü verdirerek yaklaşık 180 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Şirket yöneticilerinin ise yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirerek çeşitli faturalarla kendilerine ek gelir sağladığı belirlendi.

Eşzamanlı Operasyonla 11 Şüpheli İstanbul ve Ankara’da Yakalandı